Huobi: отчитываться о происхождении средств будут только подозреваемые в отмывании денег

Ведущая китайская криптовалютная биржа Huobi уточнила, что происхождение средств, вносимых в качестве депозитов, придется объяснять только тем клиентам, относительно которых есть подозрения в незаконном отмывании средств.

Об этом Huobi сообщила в своем твиттере.

https://twitter.com/huobicom/status/844762074085449730

«На вопросы относительно источника дохода придется ответить только тем пользователям, которые подозреваются в отмывании денег», — уточнили представители биржи.


Напомним, 21 марта появились сообщения о том, что пользователям китайских бирж придется объяснять происхождение средств, вносимых ими в качестве депозитов, а также указывать цель и назначение выводимой валюты. Копия письма, разосланного Huobi клиентам, была опубликована CnLedger.

Так, в список требований по оформлению подачи необходимой информации вошли данные об аккаунте, скриншот истории банковских транзакций, объяснение происхождения средств с предоставлением необходимых доказательств.

В части вывода, от пользователя требуется предоставить информацию о том, будет ли это личный кошелек или другие платформы. К примеру, если речь идет о других платформах, будет необходимо предоставить скриншот, подтверждающий предыдущие депозиты на тот же адрес.

Отдельно представители биржи подчеркнули, что вся эта информация будет направляться на проверку в государственные ведомства.

Подписывайтесь на новости Forklog в Telegram!
Source: forklog

Comments are closed.